В Латвии пресечена схема ухода от налогов через металлолом

      Управление финансовой полиции службы государственных доходов (СГД) Латвии пресекло деятельность группировки, которая через предприятия металлоперерабатывающей отрасли пыталась незаконно легализовать 4,4 млн латов (около $9,5 млн).
      Как сообщили в отделе по связям СГД, в результате реализации незаконных схем группировка уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 700 тыс. латов ($1,5 млн), пишет Telegraf.lv.
      Группировка оказывала свои услуги 26 клиентам. Для того чтобы организовать схему по отмывке денег, было создано 80 фиктивных предприятий. Среди 26 клиентов группировки было два ведущих предприятия, которые работали в отрасли переработки и оптовой торговли металлами. Они закупали металлолом у частных лиц, производя оплату наличными, но в СГД подавали декларации о налоге на добавленную стоимость, указывая, что сделки совершались с так называемыми буферными предприятиями.
      По факту незаконной легализации денежных средств в конце ноября начнется уголовный процесс, а 24-го произведено 12 обысков в Риге, Рижском районе, Елгаве и Юрмале. Во время обысков изъято 10 тыс. латов ($21,5 тыс.) наличными, печати фиктивных предприятий, документы и другие вещественные доказательства. В рамках процесса задержаны три человека, которые помещены в изолятор кратковременного содержания.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении