Во Франции заведено дело на "российских металлургов"

      По сообщению корреспондента РИА "Новости" Андрея Низамутдинова во Франции задержаны трое россиян и сотрудничавший с ними французский адвокат, подозреваемые в отмывании денег.
      Как сообщила газета "Паризьен", речь идет о руководителе российской металлургической компании, профессиональном посреднике и их секретарше. Как обычно в делах такого рода, фамилии газета не указывает, а называет лишь имена, возможно, вымышленные: Илья, Александр и Карина. Подобная сдержанность объясняется, с одной стороны, интересами следствия, а с другой стороны - строгостью местного законодательства в части наказания за диффамацию. В общей сложности, по данным следствия, речь идет о сумме порядка 15 млн евро, укрытых от налогообложения и незаконно вывезенных за пределы России. Ссылаясь на источники, близкие к следствию, газета отмечает, что подозреваемые ездили на автомобилях типа "Бентли" и "Порше" и располагали недвижимостью на Лазурном берегу Франции, в Париже и столичном регионе. Учитывая серьезность дела, сообщает газета, Илья и Александр взяты под стражу, а Карина и французский адвокат, чье имя не сообщается, оставлены на свободе под юридическим контролем. На принадлежавшее подозреваемым имущество наложен арест. Расследование дела, сообщила газета, отдел по борьбе с финансово-экономическими преступлениями полиции Ниццы начал летом 2002 года. Успех операции обеспечило "тесное сотрудничество с российскими спецслужбами", прежде всего, с Федеральной службой налоговой полиции. "Мы снимаем шляпу перед российскими коллегами, поскольку подозреваемые очень могущественны и всячески пытались затормозить расследование", - передает "Паризьен" слова одного из источников во французских правоохранительных органах. Кроме того, добавила газета, в России против задержанных также возбуждено уголовное дело. По утверждению "Паризьен", схема отмывания денег была "классической". Возглавив в 90-е годы металлургическую компанию, Илья ввел в действие систему двойной бухгалтерии. Утаенные от налогообложения деньги переводились на счет компании, созданной в США Александром, который, по замечанию "Паризьен", возможно, причастен и к другим сделкам подобного рода. Затем эти средства через офшорные счета в разных странах перекачивались во Францию, где на них приобреталась недвижимость. Первый реальный успех в борьбе отмывания сомнительных капиталов российского происхождения, подчеркивает газета, позволяет надеяться, что "скоро падут и другие бастионы". По данным "Паризьен", в настоящее время в Париже и на юге Франции расследуется около 10 дел, в которых замешаны многие видные российские персонажи.

Источник:

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении