Уральские силовики  обнаружили  мафию на рынке металлолома

      В Уральском федеральном округе на крючок правоохранителей попала межрегиональная преступная группа, специализирующаяся на незаконном обороте черных и цветных металлов, пишет «Уралинформбюро».
      Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО, 8 октября 2008 г. следственной частью окружного Главка возбуждено очередное уголовное дело по факту отмывания денег. В частности, группировка легализовала 41 вексель Сбербанка России на общую сумму около 18 млн руб., полученных от продажи металлолома. Часть выручки «металлисты» потратили на дорогие иномарки и различное имущество. В зону деятельности группировки входили Курганская, Свердловская, Челябинская и Тюменская области. Ранее в отношении только курганских «сотрудников» было возбуждено 7 уголовных дел.
      В настоящее время в офисах и квартирах участников криминального коллектива проведено 42 обыска. Оперативниками изъяты печати «номинальных» фирм, зарегистрированных в разных регионах России на наркоманов и алкоголиков. Кроме того, предметом изучения следователей станут бухгалтерские документы, подтверждающие незаконную предпринимательскую деятельность и факты отмывания доходов. Незаконная прибыль преступного коллектива превысила 141 млн руб. По данным следствия, криминальной группировке покровительствует должностное лицо, имеющее давнюю связь с курганской ОПГ «Динамо». Ряд участников незаконного бизнеса заключены под стражу.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении