В Екатеринбурге и Кургане арестованы незаконные ломозаготовители

      В Екатеринбурге и Кургане арестованы участники организованной группы, подозреваемые в незаконном предпринимательстве – продаже металлолома – и легализации около 150 млн руб. криминальных доходов.
      По данным Генпрокуратуры, участники группы были руководителями фиктивных предприятий, зарегистрированных в различных регионах России. В течение нескольких лет они без лицензии занимались реализацией лома цветных и черных металлов. Группа действовала на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей.
      В ходе специальных мероприятий, проведенных следственно-оперативной группой, вскрыты новые эпизоды их преступной деятельности. Установлено, что соучастники, действуя от имени подставных лиц, в целях «отмывания» преступных доходов совершили ряд финансовых операций по обороту горюче-смазочных материалов через Курганский филиал одного из крупных банков, легализовав в общей сложности около 3 млн руб.
      По данному факту следственной частью при Главном управлении МВД России по УрФО в отношении махинаторов возбуждено очередное уголовное дело по ч. 4 ст. 174-1 Уголовного кодекса России («Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в крупном размере, совершенное организованной группой»).
      Помимо указанной статьи, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщникам инкриминируется ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса РФ («Незаконное предпринимательство с получением доходов в особо крупном размере»), предусматривающая лишение свободы сроком до пяти лет.
      По требованию прокурора в отношении участников преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, надзор за ходом следствия осуществляется управлением Генеральной прокуратуры РФ в УрФО.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении