Монополизация рынка лома в Молдавии нанесла ущерб в $1,2 млрд

          
      В течение нескольких лет рынок черных металлов был монополизирован, а АО "Metalferos" было связано только с определёнными компаниями, с которыми были заключены договоры на поставку металлов.
      На счета этих компаний перечислялось в среднем до 280 долларов за тонну. Впоследствии суммы были уменьшены на основании документов на приобретение металлов у физических лиц, в основном с левого берега Днестра. На самом же деле металлы приобретали у сборщиков в Республике Молдова по цене около 150 долларов за тонну, причем разницу получали обвиняемые. В результате осуществления этой схемы государству нанесли ущерб примерно в 1,2 миллиарда леев.
      Детали представил генеральный прокурор Александр Стояногло на пресс-конференции, передает IPN.
      "Следствие установило, что при отсутствии экономических оправданий в 2012-2019 годах гражданин Плахотнюк организовал через компании, которые не находились в Молдове, фактическим бенефициаром которых был непосредственно он сам, экспорт черных и цветных металлов специализированным сборщикам в Турции, Австрии, Нидерландах и Германии. На основании фиктивных контрактов, подписанных АО "Metalferos" и представителями иностранных компаний, управляемых Плахотнюком и подконтрольных ему же, металлы были приобретены по заниженной цене, а затем перепроданы конечным бенефициарам по цене, увеличенной на 27%”, - отметил прокурор.
      Две недели назад по результатам уголовного преследования были задержаны 16 предполагаемых участников этой схемы. Однако судьи отклонили ходатайства прокуроров о превентивном задержании обвиняемых. Теперь все фигуранты находятся под следствием на свободе. Им предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, совершенных в особо крупных размерах и в интересах преступной организации.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении