Италия пресекла процесс отмывания денег в Китае и мошенничества с металлами в Европе

      Как сообщает агентство Reuters, итальянская полиция сообщила, что прервала сложную операцию по отмыванию денег и незаконную переработку металла, которая позволила преступникам переводить огромные суммы незаконных денежных средств между Италией и Китаем.
      По словам полиции, трехлетнее расследование, координировавшееся прокуратурой по борьбе с мафией в северо-восточном городе Триест, показало, что банды должны пойти на огромные усилия, чтобы избавиться от незаконно полученных доходов.
      В ходе расследования была раскрыта сеть фирм, которые в период с 2013 по 2021 год продали около 150 000 тонн металлолома, включая медь, латунь и алюминий, поступившего из различных источников, в обход экологических норм и в обход налогов по сделкам на сумму около €300 млн. ($363 млн.).
      Чтобы металл выглядел законным для конечных пользователей, компании в Чешской Республике и Словении представили фальсифицированные документы, подтверждающие, что материал был приобретен в Китае.
      Чтобы сделать документацию более достоверной, они отправили в китайские банки депозиты на сумму около €150 млн. в качестве явного платежа.
      Полиция заявила, что в отношении 53 человек было проведено официальное расследование, произведено пять арестов и изъято €66 млн. Однако расследования все еще продолжаются, особенно в отношении операций в Китае.

Комментировать Источник: REUTERS

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении