Смоленских ломозаготовителей обвинили в незаконной банковской деятельности

      Сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Смоленску выявлена группа лиц, занимающихся нелегальным обналичиванием денежных средств под прикрытием продажи лома чёрных металлов.
      В ходе обыска полицейские изъяли системные блоки, документацию, печати, телефон, флеш-накопители и банковские карты. Установлено, что злоумышленники осуществляли свою преступную деятельность по одной и той же схеме. Клиенты по фиктивным основаниям, в частности под предлогом покупки лома чёрных металлов, переводили деньги на счета подконтрольных нелегальным банкирам юридических лиц. После этого подозреваемые выводили денежные средства в наличный оборот, оставляя себе процент. Как выяснили правоохранители, в период с 1 января 2019 года по настоящее время теневые банкиры нелегально обналичили более 119 миллионов рублей, получив преступный доход около 12 миллионов миллионов рублей.
      Наталья Гуреева, начальник пресс-службы УМВД России по Смоленской области: 
      «Полицейские задержали семерых злоумышленников – местных жителей в возрасте от 29 до 46 лет в Смоленске. Установлено, что организатором группы являлась 40-летняя женщина».
      Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставшимся четверым – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении